Auditoría Interna y Cumplimiento

Esta división se encarga de apoyar a la alta dirección y a los órganos de gobierno en la evaluación, fortalecimiento y madurez del control interno, la gestión de riesgos y el cumplimiento con un enfoque práctico, preventivo y alineado a la estrategia del negocio.

Incluye

Evaluación del marco de control interno (COSO)
Revisión end-to-end de procesos
Identificación de riesgos estratégicos, operativos y financieros
Evaluación del cumplimiento de políticas
Análisis de controles
Priorización de hallazgos
Recomendaciones para toma de decisiones

Servicio que evalúa de forma independiente la efectividad del sistema de control interno, la gestión de riesgos y la gobernanza organizacional.

Auditoría Interna Integral

Servicio de auditoría interna que evalúa de forma independiente la efectividad del sistema de control interno, la gestión de riesgos y la gobernanza organizacional, proporcionando una visión global del estado de la organización.

Incluye:

Evaluación del marco de control interno (COSO)
Revisión end‑to‑end de procesos clave
Identificación de riesgos estratégicos, operativos y financieros
Evaluación del cumplimiento de políticas internas
Análisis de la efectividad de controles
Priorización de hallazgos por impacto
Emisión de recomendaciones orientadas a la toma de decisiones

Valor para el cliente: Visión integral del negocio, identificación temprana de riesgos críticos y base técnica para decisiones estratégicas.

Auditoría Financiera Interna

Servicio de revisión independiente orientado a evaluar la razonabilidad, integridad y confiabilidad de la información financiera, previo a auditorías externas o decisiones relevantes.

Incluye:

Revisión de cierres contables y procesos financieros
Evaluación de controles sobre ingresos, costos y gastos
Análisis de conciliaciones
Provisiones y estimaciones contables
Revisión del flujo de caja
Análisis de indicadores financieros clave
Detección de errores materiales y riesgos de fraude
Preparación para auditoría externa

Valor para el cliente: Reducción de riesgos financieros y reputacionales, mejora en la calidad de la información financiera y anticipación de observaciones de auditores externos.

Auditoría de Cumplimiento (Compliance Audit)

Servicio de auditoría orientado a verificar el cumplimiento de leyes, regulaciones y normativas aplicables, tanto locales como internacionales, según la industria del cliente.

Incluye:

Identificación de normativa aplicable
Revisión de cumplimiento tributario y laboral
Evaluación de cumplimiento societario y contractual
Revisión de políticas internas y códigos de ética
Análisis de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLA/FT)
Identificación de de sanciones y contingencias legales
Informes con planes de acción

Valor para el cliente: Reducción de riesgos legales y sancionatorios, fortalecimiento de la cultura de cumplimiento y protección reputacional.

Más servicios

Auditoría de Riesgos y Control Interno

Servicio orientado a evaluar la identificación, medición y gestión de los riesgos empresariales, así como la efectividad del sistema de control interno.

Incluye:

Elaboración o actualización de matrices de riesgos
Identificación de riesgos por procesos y áreas
Evaluación del diseño y efectividad de controles clave
Clasificación de controles manuales y automáticos, pruebas de controles preventivos y detectivos
Diseño e implementación de nuevos controles cuando sea necesario
Alineación de riesgos con la estrategia del negocio

Valor para el cliente: Mayor resiliencia organizacional, riesgos alineados al apetito definido por la dirección y mejora del gobierno corporativo.

Dirección de Auditoría Interna

Servicio mediante el cual JLG dirige, gestiona y supervisa el área de auditoría interna del cliente, actuando como cabeza del área.
Incluye:

Planificación anual de auditoría interna
Definición de enfoque y prioridades de auditorí
Dirección y supervisión del equipo auditor del cliente
Revisión y validación de informes de auditoría
Seguimiento de planes de acción
Reporte a la alta dirección o directorio
Fortalecimiento del control interno y del gobierno corporativo

Valor para el cliente: Liderazgo experto en auditoría interna sin necesidad de contratar un jefe de área full‑time.

Capacitación en Auditoría Interna

Servicio de capacitación especializada para fortalecer las competencias técnicas y prácticas de los equipos de auditoría interna del cliente.
Incluye: